Plateforme KYC digitale intégrée
Nous observons chez nos clients CGP une réalité quotidienne : 3 à 4 heures par nouveau client entre la collecte des justificatifs, les questionnaires LCB-FT papier et la saisie dans différents outils. Entre les relances email pour récupérer les documents manquants, la vérification manuelle de conformité et la multiplication des supports, l’entrée en relation devient un parcours du combattant. Pourtant, cette étape conditionne la première impression client.
Cette solution appartient à la famille ERP & Gestion métier.
Les défis qui freinent votre performance
Collecte de justificatifs par email, questionnaires papier LCB-FT, ressaisie dans plusieurs outils. 75% du temps administratif passe dans ces tâches répétitives et sources d’erreurs.
Notre approche technique
Nous déployons un portail client sécurisé qui centralise la collecte de documents et questionnaires. Le système vérifie automatiquement la conformité des justificatifs, applique les règles LCB-FT et alimente directement votre CRM. Les workflows s’adaptent selon le profil client (particulier, professionnel, OPCVM). Chaque étape reste supervisée par le CGP qui garde la main sur la relation commerciale.
Collecte documents
Upload sécurisé avec vérification automatique de conformité et complétude
Questionnaires adaptatifs
Formulaires LCB-FT qui s’ajustent selon le profil et situation client
Tableau de bord
Suivi temps réel des dossiers en cours avec alertes automatiques
Architecture technique
Saisir une fois, laisser les règles planifier, lire une seule vue : ce socle est celui de toute la famille, on le retrouve dans Systèmes de Gestion (PMS) et dans Orchestration des Commandes (OMS).
- Collecte documentsUpload sécurisé avec vérification automatique de conformité et complétude
- Questionnaires adaptatifsFormulaires LCB-FT qui s’ajustent selon le profil et situation client
- Tableau de bordSuivi temps réel des dossiers en cours avec alertes automatiques
Intégration fluide et sans friction
Le portail se connecte à votre CRM existant et aux bases de données réglementaires. Notre API alimente automatiquement vos outils métier sans double saisie. La solution s’adapte à vos processus actuels et préserve vos habitudes de suivi client.
Analyse processus
Audit de vos workflows actuels et identification des gains possibles
Configuration portail
Paramétrage des formulaires et connexions à vos outils existants
Tests pilotes
Validation du processus avec quelques clients pour ajustements
Déploiement complet
Formation équipes et mise en service pour tous vos nouveaux clients
Des résultats mesurables pour l'organisation
- 70% — Temps gagné : Réduction du temps administratif sur l’entrée en relation client
- 3 jours — Délai onboarding : Durée moyenne pour finaliser un dossier client complet
- -80% — Erreurs réduites : Baisse des non-conformités grâce aux contrôles automatisés
Clarifier votre prise de décision
Comment conserver la proximité avec mes clients dans ce processus digitalisé ?
Le portail informe vos clients en temps réel pendant que vous restez leur interlocuteur privilégié et supervisez chaque étape.
La solution respecte-t-elle toutes les obligations MIF2 et LCB-FT ?
Les circuits de vérification intègrent les obligations MIF2 et LCB-FT en vigueur. Les questionnaires s’adaptent aux profils et aux montants concernés.